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武汉警方侦破光谷国际广场特大贵金属诈骗案 抓获涉案人员282名诈骗金额逾亿元

长江日报:20日,武汉警方侦破一起特大虚构原油、贵金属等期货交易网络诈骗案件,当场抓获282名涉案人员,诈骗金额逾亿元,已追回涉案资金1200余万元。据悉,该案是目前全国侦破的最大一起网络诈骗团伙案。经证监会批准合法的只有上海、大连、郑州和中国金融四家期货交易所。
  虚构原油、贵金属等期货交易,以承诺高额回报为诱饵实施网络诈骗,涉及金额逾亿元。昨日,武汉警方侦破一起特大网络诈骗案件,当场抓获282名涉案人员,已追回涉案资金1200余万元。据悉,该案是目前全国侦破的最大一起网络诈骗团伙案。

 

 
  虚构期货交易诈骗金额逾亿元
 
  昨日,一则网帖称,光谷国际广场一公司涉嫌金融诈骗,咸宁警方赴光谷抓人。长江日报向武汉警方求证,发现这一说法与事实出入较大。
 
  据介绍,今年春节过后,武汉市反电信网络诈骗中心接到全国各地群众打来的多个举报电话,反映在武汉市洪山区存在网络诈骗的犯罪团伙。
 
  警方迅速成立以洪山区公安分局为主体,市公安局刑侦、网安、视侦等部门提供支撑的侦查专班。
 
  经调查,浙江昊鼎聚富商品经营有限公司武汉分公司武汉金鼎天下咨询服务有限公司浮出水面。这两家公司通过虚构原油、贵金属等期货交易,运用互联网、微信、QQ等渠道发布消息,以承诺高额回报为诱饵,大肆实施网络诈骗犯罪,涉及金额逾亿元。
 
  办案民警告诉长江日报记者,该团伙十分狡猾,经常变更公司名称和地点。今年4月,他们租下光谷国际广场B座15楼,疯狂开展网络诈骗。
 
  经过一个多月的缜密侦查,侦查专班掌握了该团伙人员组成结构、窝点位置等情况,掌握了15名骨干成员的活动轨迹,其中2人身在上海。
 
  近300名民警汉沪两地行动
 
  为将该团伙成员一网打尽,武汉警方精心组织近300名民警,分成多个行动小组,在武汉、上海两地同步展开抓捕。
 
  4月19日9时许,行动民警分批进入光谷国际广场B座15楼,封控电梯、楼道。民警在上海的抓捕行动也很成功。当日,湖南浏阳人徐某等282名涉案人员均被抓获,当场收缴涉案电脑290余台、手机300余部及一批涉案账本、银行卡。此外,还从嫌疑人处查获8辆宝马、奔驰、卡宴等豪华车辆。
 
  行动开始前,武汉市反电信网络诈骗中心民警紧急冻结该团伙63个银行账户,成功冻结涉案资金1200余万元。
 
  “目前,经证监会批准成立的合法期货市场只有上海、大连、郑州和中国金融四家期货交易所,商务部也未核准原油期货交易平台。”武汉市公安局刑侦局负责人介绍,该团伙打着原油、贵金属期货交易的幌子,承诺高额回报率,先期小额回报资金以诱惑被骗人不断加大投入。
 
  目前,案件正在进一步审理中。(长江日报)
 
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